Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 18.01.2024/Pykälä 8

SIVISTYS 18.01.2024 § 112  

4062/02.02.02/2023  

Valmistelija Sivistystoimenjohtaja Ilkka Halmkrona (p. 050 5915142) sekä talous- ja hallintopäällikkö Helena Bomström, (p. 050 5972030)

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt talousarvion ja -suunnitelman 2024-2026 kokouksessaan 11.12.2023 § 129. Hallintosääntö 58 § määrittelee:

"Valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimelle sitovat tehtäväkohtaiset toiminnan ja talouden tavoitteet sekä niiden edellyttämät määrärahat, tuloarviot ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Määräraha ja tuloarvio otetaan talousarvioon brutto- tai nettomääräisenä."

Hallintosääntö 59 §: "Kaupunginhallitus, lautakunnat ja johtokunnat hyväksytävt talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelmansa. Toimielin voi siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa alaiselleen viranhaltijalle. Kaupunginhallitus voi talousarvion yhteydessä hyväksyä erilliset talousarvion täytäntöönpano-ohjeet."

Käyttösuunnitelmassa lautakunta asettaa valtuuston hyväksymien tavoittoiden kanssa yhdenmukaiset, tarkennetut tavoitteet sekä jakaa määrärahat ja tuloarviot palvelualueille (käyttötalousosa) ja kohteille (investointiosa) osamäärärahoiksi ja osatuloarvioiksi.

Käyttösuunnitelman laadinnassa tulee ottaa huomioon valtuuston päätökset talousarvion rakenteesta ja sitovuudesta. Käyttösuunnitelma vuodelle 2024, raportti sisäisen valvonnan toteutumisesta vuonna 2023 ja sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2024 tulee käsitellä 31.1.2024 mennessä lautakunnissa.

Oheisaineisto Käyttösuunnitelma 2024

 Sisäisen valvonnan toteutuminen vuonna 2023

 Sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2024

Esittelijä Sivistystoimenjohtaja Halmkrona Ilkka

Päätösehdotus Sivistyslautakunta hyväksyy oheisaineiston mukaisen käyttösuunnitelmaesityksen vuodelle 2024 sekä raportin sisäisen valvonnan toteutumisesta vuonna 2023 ja sisäisen valvonnan suunnitelman vuodelle 2024.

Päätös Hyväksyttiin.

 _______