Teknisten palvelujen lautakunta
Pöytäkirja 22.01.2025/Pykälä 21

TEKN 22.01.2025 § 21  

5371/02.02.02/2024  

Valmistelija Talous- ja hallintopäällikkö Helena Bomström, p. 050 5972030

Kapunginvaltuusto on hyväksynyt talousarvion ja -suunnitelman 2025-2027 kokouksessaan 9.12.2024 § 102. Hallintosääntö 58 § määrittelee:

”Valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimelle sitovat tehtäväkohtaiset toiminnan ja talouden tavoitteet sekä niiden edellyttämät määrärahat, tuloarviot ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Määräraha ja tuloarvio otetaan talousarvioon brutto- tai nettomääräisenä.”

Hallintosääntö 59 §: ”Kaupunginhallitus, lautakunnat ja johtokunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelmansa. Toimielin voi siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa alaiselleen viranhaltijalle. Kapunginhallitus voi talousarvion yhteydessä hyväksyä erilliset talousarvion täytäntöönpano-ohjeet.”

Käyttösuunnitelmassa lautakunta asettaa valtuuston hyväksymien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset, tarkennetut tavoitteet sekä jakaa määrärahat ja tuloarviot palvelualueille (käyttötalousosa) ja kohteille (investointiosa) osamäärärahoiksi ja osatuloarvioiksi.

Käyttösuunnitelman laadinnassa tulee ottaa huomioon valtuuston päätökset talousarvion rakenteesta ja sitovuudesta. Käyttösuunnitelma vuodelle 2025, raportti sisäisen valvonnan toteutumisesta vuonna 2024 ja sisäisen valvonnan suunnitelman vuodelle 2025 tulee käsitellä 31.1.2025 mennessä lautakunnissa.

Liitteet Käyttösuunnitelma 2025
 Sisäisen valvonnan toteutuminen 2024

 Sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2025

Esittelijä Tekninen johtaja Kannala Markus

Päätösehdotus Teknisten palvelujen lautakunta hyväksyy liitteen mukaisen käyttösuunnitelmaesityksen vuodelle 2025 sekä raportin sisäisen valvonnan toteutumisesta vuonna 2024 ja sisäisen valvonnan suunnitelman vuodelle 2025.

Päätös Hyväksyttiin.

 _______